AML Guard / AML Check

AML Guard

Les entreprises et les établissements de crédit sont appelés à prendre davantage de mesures pour prévenir le blanchiment d’argent, la corruption et le financement du terrorisme. Dans le cadre de leur due diligence, ils doivent identifier leurs clients professionnels et privés et les confronter régulièrement aux listes de PEP ou de sanctions. Effectuer de tels contrôles, gérer et documenter les processus requiert du temps et des ressources.

Avec AML-Guard, vous disposez d’un outil complet de contrôle préalable de vos clients et pouvez vous concentrer principalement sur vos affaires courantes.

AML Check

Avec AML Check, CRIF fournit un outil permettant de vérifier facilement l’identité d’une personne et de la comparer avec toutes les listes de sanctions financières majeures. Cela permet à l’utilisateur de gérer les risques commerciaux, de remplir en toute sécurité son obligation de diligence dans la lutte contre le blanchiment d’argent et de prévenir efficacement la fraude.

Vos avantages

Screening AML/PEP dernière génération

Confrontation en temps réel avec les listes positives et négatives, y compris les sources nationales et internationales telles que les données PEP et sanctions.